Blog

Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung có mặt tại phiên tòa xét xử vụ án DongABank

(NDH) Bà Cao Thị Ngọc Dung có mặt có tư cách người có ích lợi và nghĩa vụ liên quan trong hành vi ông Trần Phương Bình lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tiền ở Ngân hàng Đông Á.

Sáng nay (27/11), phiên tòa xét xử vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ở Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) diễn ra ở Tòa án Nhân dân TP HCM.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) có mặt ở tòa có tư cách người có ích lợi và nghĩa vụ liên quan. Bà Dung đồng thời là vợ ông Trần Phương Bình, 59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc DAB, Phó Chủ tịch HĐQT – người bị truy tố Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Cao Thị Ngọc Dung (góc phải bên dưới) có mặt ở tòa (chụp từ màn hình phòng tác nghiệp báo chí). Ảnh: Khổng Chiêm

Theo cáo trạng, năm 2007 – 2014, ông Bình chỉ đạo bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT DAB và các bị can khác thực hiện 9 hành vi phạm tội trong việc lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân mua cổ phần DAB. Để bù đắp số tiền khống, ông Bình chỉ đạo bà Xuyến và các bị can thực hiện hành vi trái pháp luật bằng cách xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần.

Cụ thể cuối năm 2007, ông Bình chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh xuất quỹ chi 23.252 lượng vàng (không lập chứng từ) và phối hợp phòng kinh doanh DAB bán cho các hiệu vàng bù âm quỹ 374,5 tỷ đồng. Đến nay, ông Bình vẫn đang có số cổ phần này ở DAB. Trong hành vi này, ông Bình cùng đồng phạm đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của DAB hơn 374 tỷ đồng thông qua việc mua gần 5,4 triệu cổ phiếu DAB.

Vào năm 2009, ông Bình chỉ đạo các bị cáo lập 6 chứng từ khống hơn 74 tỷ đồng. Ông Bình dùng tiền này mua hơn 7,4 triệu cổ phần DAB đứng tên ông và các cá nhân, pháp nhân: Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Dao, Cao Thị Ngọc Dung, CTCP Sơn Trà Điện Ngọc và Công ty Ninh Thuận. Ông Bình bị cáo buộc lạm dụng chức vụ chiếm đoạt hơn 74 tỷ đồng mua hơn 7,4 triệu cổ phần DAB.

Làm việc có cơ quan điều tra, bà Cao Thị Ngọc Dung và bố vợ Cao Ngọc Liên khai ông Bình tự ý lấy tên Cao Thị Ngọc Dung, Cao Ngọc Liên, hai con gái Trần Phương Ngọc Thảo và Trần Phương Ngọc Giao đứng tên mua cổ phần DAB vào năm 2007 và 2009. Họ khai không ký chứng từ nộp tiền, không nộp tiền mua cổ phần. Số tiền mua cổ phần DAB, họ không biết ông Bình sử dụng nguồn tiền nào để mua.

Về tài sản liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra đã kê biên gần 9,7 triệu cổ phần DAB do bà Cao Thị Ngọc Dung đứng tên; 13,4 triệu cổ phần DAB do hai con gái Ngọc Giao, Ngọc Thảo đứng tên; 156.176 cổ phần đứng tên ông Cao Ngọc Liên.

Cơ quan điều tra không làm việc được có hai con gái của ông Bình bà Dung là Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao do đang an cư ở Australia.

Cơ quan điều tra kết luận bà Dung, ông Liên, hai con gái Ngọc Thảo, Ngọc Giao đứng trên danh nghĩa có cổ phần DAB do ông Bình mua, không biết ông Bình sử dụng nguồn tiền mua, không ký chứng từ nộp tiền khống nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi nêu trên.

Các KH đang xem chuyên mục blog dackhukinhtebacvanphong.info của dackhukinhtebacvanphong.info

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close